دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

أنفاستاك خ إ - INVESTEC SA

رأس مال الشركة : 15000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة نسمة البحيرة- نهج بحيرة مالاران - 1053 ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الجبائي : 1002943H/A/M/000 السجل التجاري : B2430862007

ض ا : 320055-52

تدعو شركة "أنفاستاك "INVESTEC SA" مساهمي الشركة أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بنهج زنقة عدد 4- الشرقية

1- 2035 تونس- قرطاج لتداول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2014 والمعاملات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2015 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقبي الحسابات.