استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة - ديفا سيكار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة - ديفا سيكار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 السجل التجاري : B01124432009

المعرف الجبائي : 1110170N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديفا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة ديقا سيكار الكائن بالطابق الأول إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

3- تلاوة القوائم المالية لسنة 2015 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج لسنة 2015.

6- إعلام المساهمين بملخص قرار التخفيض في رأس المال.

7- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.