استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

القنوات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.750.000 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس 1002

السجل التجاري : ب 189381998

إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 22 سبتمبر 2016 تباعا على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس 1002 وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

أ الجلسة العامة العادية :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2015 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2015.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف نتائج سنة 2015.

6- تحديد بدل الحضور.

ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.