إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015
تجديد عضوية أعضاء مجلس الادارة
تجديد عضوية مراقب الحسابات
تعيين رئيس مدير عام
الشركة المثالية للإستثمار سيكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية – سيدي رزيق – مقرين
المعرف الجبائي : 995698C
السجل التجاري : B0218502007
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 4 جويبلية 2016، تحت عدد 16702618، وصل عدد M046520، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- المصادقة على الإتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2015. - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة : يحي بياحي والطيب بياحي والطاهر بياحي وشركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR وشركة البعث العقاري SPI MONTFLURY للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد
نوفل | العمري | المسجل | بهيئة | الخبراء
المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 4 جويلية 2016، تحت عدد 16702619، وصل عدد M046521، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام للشركة المالية للإستثمار سيكار CFI SICAR لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس في 11 جويلية 2016، تحت عدد 201634379.