Approbation des États Financiers de l'exercice 2015
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Compagnie Financière d'investissement
Sicar Cfi Sicar
SA au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
MF : 995698 C - RC : B0218502007
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 4/7/2016, sous le n° 16702618, quittance n° M046520, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi et Tahar Bayahi et les sociétés TPR et SPI Montfleury pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 23 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 4/7/2016, sous le n° 16702619, Quittance n° M046521, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de président directeur général de la société CFI SICAR pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben arous le 21/7/2016 sous le n° 201634379.