العالمية لتوزيع السيارات القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.953.847 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 62 شارع قرطاج 1000 تونس
سجل التجاري : B01132242913
المعرف الجبائي : 1306183C/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 15 أفريل 2016 مسجل بقباضة المالية
بشارع | المحطة | بتونس | تحت | عدد
16803311 وصل عدد 37870، بتاريخ 15 جوان 2016.
وبمقتضى محضر جلسة العامة العادية المؤرخ في 27 ماي 2016 مسجل بقباضة المالية
بشارع | المحطة | بتونس | تحت | عدد
16803312 وصل عدد 37874 بتاريخ 15 جوان 2016.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 27 ماي 2016 مسجل بقباضة المالية بشارع المحطة بتونس تحت عدد 16803310 وصل عدد 37868، بتاريخ 15 جوان 2016، تقرر ما يلي :
- إيقاف القوائم المالية لسنة 2015.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة في سنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
- تخصيص النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام السادة محمد الوكيل، بسام الوكيل ووليد الوكيل كأعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
- تعيين السيد عبد العزيز بن يوسف عضو مجلس إدارة جديد ممثل لأصحاب الأسهم القليلة، لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
- تعيين الشركة التونسية للتأمين وإعادة تأمين (ستار) كعضو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
- تجديد مهام مراقب الحسابات "شركة مكتب س م س" للسنوات المالية 2016، 2017 و2018.
- تحديد منحة الحضور لسنة 2016.
- تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق الدائمة للسنة المالية 2016.
- تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد بسام الوكيل لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
- تجديد مهام السيد المدير العام المساعد السيد وليد الوكيل لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جوان 2016 تحت عدد D0121062013.