Au capital social de 36.953.847 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 TUNIS
MF : 1306183C/A/M
RC : B01132242013
En vertu du procès verbal de Conseil d'Administration du 15 avril 2016 enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare Tunis le 15 juin 2016 sous le n°16803311, quittance n° 37870 ;
Et en vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2016 enregistré à la recette des finances Avenue de la gare Tunis le 15 juin 2016 sous le n°16803312, quittance n° 37874.
Et en vertu du procès verbal de Conseil d'Administration du 27 mai 2016 enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare Tunis le 15 juin 2016 sous le n°16803310, quittance n° 37868 ; Il a été décidé ce qui suit :
- L'arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Approbation des états financiers consolidés relatif l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats de Messieurs Mohamed Loukil, Bassem Loukil et Walid Loukil en tant que des administrateurs de la société pour une nouvelle durée de trois années prendre fin l'issue arrivant de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- Nomination de Monsieur Abdelaziz Ben Youssef, en tant que nouvel administrateur représentant les petits porteurs des actions pour un durée de trois années prendre fin l'issue arrivant de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- Nomination de la société Tunisienne d'Assurance et de réassurance STAR SA, en tant qu'un nouvel administrateur pour une durée de trois années prendre fin l'issue arrivant de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- Renouvellement du mandat de la société Cabinet CMC SARL en tant que Commissaire aux Comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat de Président Directeur Général Monsieur Bassem Loukil pour une durée de trois années prendre fin l'issue arrivant de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- Renouvellement du mandat de Directeur Général Adjoint Monsieur Walid Loukil pour une durée de trois années prendre fin l'issue arrivant de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 juillet 2016 sous le n° D0121062013.