تكوين شركة خفية الإسم — شركة أنجينيوم أوديساي

شركات خفية الإسم

تكوين شركة خفية الإسم

I/ بمقتضى كتب بخط بتاريخ 28 جويلية 2016 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 22 أوت 2016 تحت عدد 16805945 وصل عدد 7849، تكونت شركة خفية الإسم لها الخاصيات التالية :

التسمية | : | شركة | أنجينيوم | أوديساي

هولدينق.

شكل الشركة : شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 45 شارع اليابان عمارة 45، مكتب A11 مونبليزير 1073 تونس.

رأس المال : مليون (1000.000) ألف دينار تونسي، مقسم إلى مليون سهم ذات قيمة إسمية بدينار للسهم الواحد، مكتبية نقدا ومحررة بالربع حين الاكتتاب.

المدة : 99 سنة.

الموضوع | : | استثمار | الأوراق | المالية

والمساهمات في الشركات التونسية والأجنبية والخدمات المتعلقة بها.

المعرف الجبائي : S/1472648

II/ التصريح بالاكتتاب والدفع : تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيدة قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 22 أوت 2016 والمسجل بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس تحت عدد 16805949، وصل عدد 7850. III/ الجلسة العامة التأسيسية : بحكم محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 23 أوت 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس في 26 أوت 2016 تسجيل عدد 16506053، وصل عدد 7994، يتضح ما يلي :

1- المصادقة على صحة التصريح بالإكتتاب والدفع.

2- المصادقة على القانون الأساسي للشركة. 3- تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل ولمدة 3 سنوات كالتالي :

• أنجينيوم ش.خ.س.

• أوديساي فنتشار ش.م.م

• السيد إسماعيل بن يدر.

• السيد كريم السكيك.

4- تسمية مكتب ) FMBZ KPMG TUNISIE( الممثل من قبل السيد منصف بوسنوقة زموري، خبير حسابات، عضو في هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين، محل مخابرته بالبحيرة 2، كمراقب حسابات للشركة، مكلف بالمهمة التي ينص عليها القانون الأساسي للشركة وذلك للسنوات 2016، 2017 ،2018.

5- التصريح بأن الشركة قد تكونت نهائيا. 6- استدعاء لحضور أول مجلس إدارة الشركة.

VI/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 23 أوت 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس في 26 أوت 2016 تسجيل عدد 16806055 وصل عدد 7996، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد كريم السكيك كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكل مدة ولايته كعضو مجلس إدارة. VII/ الإيداع : أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 سبتمبر 2016 تحت عدد D0123772016 نظيران من الوثائق التالية :

• القانون الأساسي للشركة.

• بطاقة التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين والدفوعات.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة في 23 أوت 2016.

• محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المنعقد في 23 أوت 2016.