I - Suivant acte sous seing privé, en date du 28/07/2016 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 22/08/2016, sous le n°16805945 quittance n° 7849, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Société INGENUIM ODYSSEY HOLDING.
Forme : Société Anonyme
Siège social : 45, Avenue du Japon, immeuble "Le 45", Bureau A11 - Mont Plaisir 1073 Tunis.
Capital social : Un million (1.000.000) de Dinars Tunisiens, divisé en un million d'actions de valeur nominale d'un dinar (1 DT) chacune, libérées au quart au moment de la souscription.
Durée : 99 ans.
Objet : Prises d'intérêts et participations dans toutes sociétés tunisiennes ou étrangères ainsi que les services annexes.
Matricule Fiscal : 1472648/S.
II - Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été reçue par Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 22/03/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le même jour, enregistrement n° 16805949, quittance n° 7850.
III - Assemblée générale constitutive : En vertu du P.V de l'assemblée générale constitutive du 23/08/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 26/08/2016, enregistrement n° 16506053, quittance n° 7994, il appert notamment ce qui suit :
1 - Reconnaissance sincère et véritable de la déclaration de souscription et de versement.
2 - Approbation des statuts de la société.
3 - Nomination comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans
- Ingenium SA
- Odyssey Ventures SARL
- Monsieur Ismail Ben Yedder
- Monsieur Karim Skik
4 - Désignation du Cabinet FMBZ KPMG Tunisie, représenté par M. Moncef Boussanouga Zammouri, expert comptable membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, domicilié au Lac 2, en qualité de commissaire aux comptes de la société, chargé de remplir la mission conférée par la loi et les statuts et ce pour les exercices 2016-2017-2018.
5 - Déclaration que la société est définitivement constituée.
6 - Convocation du premier conseil d'administration.
IV - Premier Conseil d'administration : En vertu du P.V du premier conseil d'administration en date du 23/08/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 26/08/2016, enregistrement n° 16806055, quittance n° 7996, il a été décidé la nomination de Monsieur Karim Skik en qualité de président directeur général pour toute la période de son mandat d'administrateur.
V - Dépôt : il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02/09/2016 sous le numéro D0123772016, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts de la société
- Déclaration de souscription et de versement
- Liste des souscripteurs et état des versements
- Procès verbal de l'assemblée générale constitutive du 23/08/2016
- Procès verbal du premier conseil d'administration du 23/08/2016.