استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2015
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة - 2013 بن عروس
الدفتر التجاري : B147431996ْ
029999J/A/M/000
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم 27 سبتمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر
ص 5714المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول الموازنة والقوائم المالية لسنة 2015.
3 - المصادقة على الموازنة والقوائم المالية لسنة 2015.
4 - تبرئة ذمة المتصرفين.
5 - تخصيص النتائج.
6 - المصادقة على تجديد تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7 - انتخاب متصرفين اثنين لصغار المساهمين.
8 - تسمية مراقب حسابات بالنسبة للسنوات 2016 - 2017 - 2018.
9 - إسناد منح الحضور عن سنة 2015 لأعضاء مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة العامة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات استدعائهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين في إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة العامة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الإستدعاء. وستكون بطاقات الاستدعاء والإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبق القانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.