استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس | :
B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو شركة مخابر فرمكار شركة خفية الإسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون يوم 6 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة مخابر فارمكار الكائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس لحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2014 والمؤجلة من 19 جويلية 2016 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- الإعلام بتولي مناصب في شركات أخرى يشغلها الرئيس المدير العام والمدير العام.
2- المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2014 بعد الآجال القانونية. 3- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2014.
4- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
5- قراءة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014.
10- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين، ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.