الشركة التونسية للإنتاج الغذائي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 22.730.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 - 3002 - صفاقس
السجل التجاري : B112561996 صفاقس المعرف الجبائي : 4215GPM000
رقم 51000249/33 : CNSS
1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية طريق تونس صفاقس بتاريخ 25 أوت 2016 عدد التوصل M068200 عدد التسجيل 16702814 تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم : - السيد كمال بلخيرية
- السيد عبد السلام بن عياد
- شركة مطاحن الوسط والساحل المتجمعة - شركة المتوسطية للحبوب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات مالية (2016، 2017 و2018).
- تجديد مهام شركة "عبد الناظر وخضيرة" كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات (السنوات المالية 20116، 2017 و2018). 2) بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية طريق تونس صفاقس بتاريخ 18 جويلية 2016 عدد التوصل M060502 عدد التسجيل 16702355، تقرر :
- انتخاب السيد كمال بلخيرية رئيسا لمجلس
الإدارة | لمدة | عضويته | بمجلس | الإدارة
(السنوات المالية 2016 و2017 و2018).
- تجديد مهام السيد سامي اللوز في خطة مدير عام الشركة بداية من تاريخ 2 جوان 2016 ولمدة تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2018.
3) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية طريق تونس صفاقس بتاريخ 25 أوت 2016 عدد التوصل M068285 عدد التسجيل 16502826 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للإنتاج الغذائي بمبلغ 3.170.000 دينار ليقع
تحويله | من | 22.730.000 | د | إلى
25.900.000 دينار، وذلك بإدماج حساب الاحتياطات الخاصة للاستثمار، وتوزيع مجاني ل 3.170 سهم على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم في رأس المال الاجتماعي.
وقع تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق بالرأس المال الاجتماعي بناء على ذلك.
أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 14 سبتمبر 2016 تحت عدد 201641521 نظيران من محضر الجلسة العامة العادية ومن محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ومن محضر مجلس الإدارة المؤرخة جميعها في 2 جوان 2016 المذكورة أعلاه.