استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، ضفاف البحيرة - تونس
السجل التجاري : B193271997
المعرف الجبائي : 5985ZAM000
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم : 6245988
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015 والمصادقة عليه،
2- تلاوة التقرير العام والخالص لمراقب الحسابات لسنة 2015،
3- النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2015 والمصادقة عليها،
4- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2015،
6- تخصيص توزيع المرابيح لسنة المالية 2015،
7- تحديد مكافئة حضور المتصرفين لسنة 2015،
8- تعيين مراقب حسابات،
9- المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.