شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال – أيتاك ش.خ.ا
رأس مالها : 2223334 دت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين
شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج
ص.ب 290 – 1080 تونس
السجل التجاري : B 151062001
المعرف الجبائي : 773418W/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الإتصال " أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 على الساعة الحادية عشر بمقر بورصة الأوراق المالية بتونس ب 34 شارع البورصة 1053 البحيرة 2 قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.
- تقديم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لسنة 2015.
- تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية 2015.
- تقديم تقارير مراجع الحسابات لسنة 2015.
- إعتماد العمليات والاتفاقيات المبرمة.
- تخصيص نتائج سنة 2015.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مقدار منحة اللجنة القارة لمراجعة الحسابات لسنة 2015.
- تجديد تفويض مهام أعضاء مجلس الإدارة وكذلك عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.
- تعيين مراقب حسابات.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين الشرقية 2 ، 2035 تونس قرطاج.