Advanced e- Technologies : AeTECH
Société Anonyme au capital social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis - Carthage
M.F : 773418W/A/M000
R.C : B151062001
Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le vendredi 14 octobre 2016 à 11h à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sise au 34 avenue de la bourse 1053 Lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2015.
5- Approbation des conventions réglementées.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Quitus aux administrateurs
9- Fixation de la rémunération du comité d'audit permanent pour l'exercice 2015.
10- Renouvellement du mandat des administrateurs, y compris celui représentant les petits porteurs.
11- Nomination du commissaire aux comptes.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sise à la Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II 2035 Tunis.