إيداع القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات

إيداع القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات

المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2014 و2015

المصادقة على تعيين المجلس عضو جديد تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تجديد عضوية مراقب الحسابات

تعيين مدير عام

شركة بروكان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية مجاز الباب 9070- باجة

المعرف الجبائي : 1270789J

السجل التجاري : B05201212012

الضمان الاجتماعي : 261935-35

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بمجاز الباب في 30 جوان 2016 تحت عدد 16701561 وصل عدد M026603، تقرر ما يلي :

• المصادقة على انعقاد الجلسة السنوية بعد الآجال القانونية للسنة المالية 2014.

• المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014 و31 ديسمبر 2015. - المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014 و2015.

• تخصيص النتائج للسنوات المالية 2014 و2015.

• تحديد مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على تعيين المجلس السيد خليل العجيمي كعضو جديد وذلك بدلا عن السيد نعيم غربال المستقيل.

• تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من الشركة المالية للاستثمار ممثلة من طرف السيد الطيب بياحي وشركة اللف وتحويل الألمنيوم بمجاز الباب ممثلة من طرف السيد يحيى بياحي وشركة الاستثمار المالي ممثلة من طرف السيد الطاهر بياحي والسيد خليل العجيمي للسنوات المالية 2015، 2016 و2017.

• تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد

نوفل | العمري | المسجل | بهيئة | الخبراء

المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2015، 2016 و2017.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بمجاز الباب في 30 جوان 2016

تحت | عدد | 16701560 | وصل | عدد

M026602، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد فريد خنشوش بصفة مدير عام لشركة بروكان مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.

تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية باجة في 2 أوت 2016 تحت عدد 201635784.