Société NEXT GEN CORP

SA Société anonyme Au capital de 10000 dinars

Siège social : Pépinière des Entreprises RADES
MF : 1290436/W/A/M/000

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28/07/2016 enregistré à la recette des finances place de la république-Rades, le 29/07/2016 quittance n° M050067 enregistrement n° 16701927, il a été décidé d'augmenter le capital de la société NEXT GEN CORP de 10.000.000 dinars à 90.000 dinars.

Nombre d'actions souscrites : soit 2160 actions nominatives nouvelles souscrites par le FCPR "Intilaq For Growth" et par le fonds d'amorçage « Social Business Fund » par en contrepartie d'un apport en numéraire de 21.600 dinars (valeur nominale 21 600 dinars et prime d'émission de 58 400 dinars) et 5.840 actions nominatives nouvelles ont été attribuées par l'augmentation du capital par incorporation de la prime d'émission qui est de 58.400 Dinars. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n° 25-049--0000000356431-67 réservé à l'augmentation du capital ouvert auprès de la Banque Zitouna, Agence Ariana.

Les souscriptions à l'augmentation du capital seront réalisées dans un délai de souscription de 15 jours avec possibilité de clôture anticipée.

Deux exemplaires desdits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 01/08/2016 sous le n°AC021892016. 2016R03850SANB2

Approbation des Etats Financiers des exercices 2014 et 2015

Ratification de la cooptation d'un administrateur

Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration

Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes

Nomination d'un Directeur Général

Dépôt des États Financiers & des Rapports du Commissaire aux Comptes

Société PROCAN

SA au capital de 5.000.000 dinars

Siège social : ZI Mdjez El Bab 9070 - Beja

MF : 1270789J

RC : B05201212012

CNSS : 261935-35

En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2016, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 30 juin 2016, sous le n° 16701561, quittance n° M026603, il a été décidé :

• Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2014.
• Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre des exercices clos au 31/12/2014 et 31/12/2015.
• Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
• Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2014 et 2015.
• Affectation des résultats des exercices 2014 et 2015.
• Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.

• Ratification de la cooptation de Monsieur Khelil Laajimi en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Naïm Ghorbel démissionnaire.

Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration : la société CFI représentée par monsieur Taïeb Bayahi, la société CETRAM représentée par monsieur Yahia Bayahi, la société INOINVEST représentée par monsieur Tahar Bayahi, et monsieur Khelil Laajimi, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 23 mai 2016, enregistré à la recette des finances de Mdjez El Bab le 30 juin 2016, sous le n° 16701560, quittance n° M026602, il a été décidé :

La nomination de Monsieur Férid Khanchouch en qualité de Directeur Général de la société PROCAN, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.

Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Beja le 2/8/2016 sous le n° 201635784.