استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة اسمنت أم الكليل

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة اسمنت أم الكليل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف سجلها التجاري : B1134871997 الكاف إن السادة المساهمين في رأس مال شركة اسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.

3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2015.

6- تخصيص نتائج سنة 2015.

7- المصادقة على التفويت في قطعة أرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتفويض لمجلس الإدارة بإتمام الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

9- تحديد منحة الحصور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2015.

10- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

11- تعيين مراقبا ثانيا لحسابات الشركة. 12- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.