Les Ciments d'Oum El Kelil CI OK
SA au capital : 34000000 Dinars
Siège social : Cité Jardins - le Kef
RC : Kef - B 1134871997
Messieurs les actionnaires de la société les Ciments d'Oum El Kelil (CIOK) sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2016 à 10 h : 00 aux bureaux de la société sis au 20, Rue de Cologne, Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
4- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y mentionnées.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2015.
6- Approbation de la cession d'une parcelle de terrain au profit de la Société Tunisienne d'électricité et de gaz (STEG) et délégation au conseil d'administration pour l'accomplissement des opérations y afférentes.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
8- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015 pour les membres du conseil d'administration.
9- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015 pour les membres du comité permanent d'audit.
10- Cooptation de la nomination de nouveaux administrateurs.
11- Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
12- Délégation des pouvoirs.
Les documents adressés à l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.