دعوة الجلسة العامة العادية للشركاء
SiliRend ش خ إ
المقر | الاجتماعي | : | 2 | نهج | بحيرة
LochNess- ضفاف البحيرة 1053 تونس م ج : 1429208Z/A/M/000
س ت : B01224672015
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة SiliRend مدعوون لحضور الاجتماع الأول للجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم 19 أكتوبر 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 2 نهج بحيرة Loch Ness- ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015،
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015،
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015 على الشكل الذي عرضت عليه،
4) المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المقننة بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية كما تم التنصيص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015،
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تحديد مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة.