العامة للتوزيع

العامة للتوزيع

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7 000 000 د

4، شارع المنستير المنزه 7 – أريانة

المعرف الجبائي : 326582 SAM 000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 37 – 133509

1( عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جويلية 2016 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 – أريانة في 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 16705541، وصل عدد 100634، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2015. - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• شركة المالية التونسية.

• شركة خياطة رأس الجبل.

• السيد عبد القادر الصغير.

• السيد الهادي الجيلاني.

• السيدة فاطمة الجوادي.

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

• السيد هشام بورورو.

• شركة المالية للإستثمار "سيكاف" .

• تسمية السيد بسام شرف الدين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

2/ عملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 14 جويلية 2016 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 أريانة في 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 16705537، وصل عدد 100626، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

• تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 26 سبتمبر 2016 تحت عدد D1438603.