La générale de distribution

Société anonyme au capital de 7 000 000 DT

4, Avenue de Monastir El Menzah VII Ariana

Mat. fisc : 326582 SAM 000

N° CNSS : 133509-37

1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 juillet 2016 enregistré à la recette des finances El Menzah 6 - Ariana le 6 septembre 2016 sous le n° 16705541, quittance n° 100634, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
• Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats.
• Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
• La Sté financière Tunisienne.
• La Sté C.R.J.
• Mr Hédi Djilani.
• Mme Fatma Jaouadi.
• Mr Abdelkader Esseghaier.
• Mr Mohamed Hechmi Djilani.
• Mr Hichem Bourourou.

La Sté Finances et investissements «SICAF».

• Nomination de Mr Charfeddine Bassem en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.

2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 14 juillet 2016 enregistré à la recette des finances El Menzah 6 - Ariana le 6 septembre 2016 sous le n° 16705537, quittance n° 100626, il a été décidé ce qui suit :

Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.

Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 26 septembre 2016 sous le n° D1438603.