استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الجبس الجراحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الجبس الجراحي

المقر الاجتماعي : 1 نهج النسيج المنطقة الصناعية قصر السعيد منوبة

السجل التجاري : B199981996

المعرف الجبائي : 012501G/A/M/000 السادة المساهمين في رأس مال شركة الجبس الجراحي مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي : عمارة المرجان 2 شقة عدد 10 حي المهرجان 1088 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية للسنوات 2011 و2012 و2013.

2- قراءة تقارير التصرف للسنوات 2011 و2012 و2013.

3- المصادقة على تقارير التصرف للسنوات 2011 و2012 و2013.

4- عرض القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و 2013.

5- قراءة التقارير العامة لمراقب الحسابات للسنوات 2011 و2012 و2013.

6- قراءة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات للسنوات 2011 و2012 و2013 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. 7- المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و 2013.

8- تخصيص نتائج سنوات 2011 و2012 و2013.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام عن تصرفهم المتعلق بسنوات 2011 و2012 و2013.

10- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.

11- التجديد في فترة الولاية لأعضاء مجلس الإدارة للمدة المتراوحة بين 2014 و2016. 12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.