Société Le plâtre chirurgical SA
Siège social : 1 rue du tissage, zone Industrielle Ksar Said, La Manouba
MF : 012501G/A/M/000
RC : B199981996
Messieurs les actionnaires au capital social de la société LE PLATRE CHIRURGICAL SA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la susdite société qui se tiendra le mercredi 26 octobre 2016 à
10h à l'adresse suivante : Immeuble Morjane 2, appartement n° 10, cité Mahragène, 1088 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
2- Lecture des rapports d'activité des exercices 2011, 2012 et 2013.
3- Approbation des rapports d'activité des exercices 2011, 2012 et 2013.
4- Présentation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013.
5- Lecture des rapports généraux du commissaire aux comptes au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
6- lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
7- Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2011, 2012 et 2013.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général pour leur gestion relative aux exercices 2011, 2012 et 2013.
10- Désignation d'un commissaire aux comptes pour la période de 2014 à 2016.
11- Renouvellement du mandat des administrateurs pour la période de 2014 à 2016.
12- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.