الشركة البحرية ك دمق

شركات خفية الإسم

الشركة البحرية ك دمق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 800.000 دينار

المقر الاجتماعي : 34 شارع الهادي نويرة 1001 تونس

المعرف الجبائي : 186721/E/P/M/000 Matricule : CNSS 65400-22

1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 3 جوان 2016، مسجل بقباضة نهج غاندي يوم 12 جويلية 2016، تحت عدد 16803686 ووصل عدد 66754، والذي كان قد أودع اثنان منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 19 سبتمبر 2016 تحت عدد 201642045، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.

• المصادقة على تقارير الخبير المحاسب لسنة 2015.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توظيف نتائج سنة 2015.

• تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018.

• تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2016، 2017 و2018.

2( بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 3 جوان 2016، مسجل بقباضة نهج غاندي تحت عدد 16804177 وصل عدد 73677 بتاريخ 11 أوت 2016، تقرر تجديد مهام السيد أحمد دمق لمنصب رئيس مجلس الإدارة للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة، وتجديد مهام السيدة منية دمق لمنصب مدير عام للشركة لمدة عضويتها بمجلس الإدارة مع منحها جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة.