Au capital : 800.000 dinars
Adresse : 34 Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
MF : 0186721/E/P/M/000
Matricule CNSS : 65400-22
1/ Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2016, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 12 juillet 2016 sous le n° 16803686 quittance n° 66754 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 19 septembre 2016 sous le n° 20164204, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et du rapport d'activité relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2015.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2015.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
2/ Suivant procès verbal du conseil d'administration tenue le 3 juin 2016 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 11 août 2016 sous le n° 16804177 quittance n° 73677 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 19 septembre 2016 sous le n° 201642045. Il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Ahmed Damak en tant que président du conseil d'administration et celui de Mme Monia Damak en tant que directeur général pour la période de leurs mandats d'administrateur expirant au terme de l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2018.