استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013

وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014

وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015 المدعوة للانعقاد يوم السبت 12 نوفمبر 2016

شركة الصخيرة بترو- خدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000 دينار

مقرها | الاجتماعي | : | حي السعادة -

الصخيرة

السجل التجاري : صفاقس B1117911997 م ج : 00437786GAM000

مساهمو شركة الصخيرة بترو- خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2013 والتي ستنعقد يوم السبت 12 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8) | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

10) مكافآت لحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.

12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2013، القوائم المالية لسنة 2013، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2013 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو- خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2014 والتي ستنعقد يوم السبت 12 نوفمبر 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 صفاقس في اجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

10( مكافآت لحضور أعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2014، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2014 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو- خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2015 والتي ستنعقد يوم السبت 12 نوفمبر 2016 على الساعة منتصف النهار والنصف بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

10( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

11( تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 12) مكافآت لحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 13( مسائل مختلفة.

14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا | ويضع | مجلس | الإدارة | على | ذمة

المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2015، القوائم المالية لسنة 2015، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2015، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2015 وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسات العامة السنوية الثلاث بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.