Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013,
à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2014 et à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2015 qui se tiendront le samedi 12 novembre 2016
Société SKIRA PETRO-SERVICES
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaàda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° : B1117911997
Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013 et qui aura lieu le samedi 12 novembre 2016 à 10 h au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président-Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2013, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2013, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordre annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014 et qui aura lieu le samedi 12 novembre 2016 à 11 h 30 minutes au local d'administration de la société situé à la cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2014.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président-Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président-Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2014, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2015, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la société anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014 et qui aura lieu le samedi 12 novembre 2016 à 12 heures 30 minutes au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2015.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président-Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président-Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10) Election des membres du conseil d'administration.
11) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société.
12) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
13) Questions diverses.
14) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2015, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2015, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015 ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister aux trois assemblées générales annuelles sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.