استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين
شركة "العقارية الجديدة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 2.350.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء – مركب "صفاقس 2000" صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B194851997
م.ج : 043451/ K/P/M/ 000
إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لشركة العقارية الجديدة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر "ستوسيد بنك" الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32 تونس – 1082 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- منح نفوذ للقيام بإجراءات.