استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين
شركة تهيئة صفاقس الجديدة
شركة خفية الإسم
رأس مالها 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء – مركب "صفاقس 2000" صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B197141997
م.ج : 026749 DAM 000
إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لشركة تهيئة صفاقس الجديدة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر "ستوسيد بنك" الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32 تونس – 1082 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- منح نفوذ للقيام بإجراءات.