الشركة التونسية لأسواق الجملة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة 2059
المعرف الجبائي : 012748/E/P/M/000 بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2016 والمسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 29 جويلية 2016 تحت
عدد | 16700762، | والذي أودع منه
نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 4 أكتوبر 2016 تحت عدد
الإيداع | 201644604، | قررت | الجلسة
العامة العادية للشركة :
- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
- إبراء ذمة تامة نهائية ودون تحفظ للمتصرفين فيما يتعلق بنشاط سنة 2015. - المصادقة بالإجماع على كل العمليات والالتزامات والاتفاقيات المتعلقة بنشاط سنة 2015 أو السنوات السابقة والتي مازالت سارية في سنة 2015.
- تخصيص وتوزيع مرابيح سنة 2015.
- تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لباقي المدة النيابية التي تنتهي بنهاية الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2015.
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لباقي المدة النيابية التي تنتهي بنهاية الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2015.
- المصادقة على تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل لصغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2018.
- المصادقة بالإجماع على تجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2018.