Société anonyme
Capital : 12.000.000 dinars
Sise à Bir Kassâa 2059 Route de Nâassen
M.F : 012748/EPM/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le 28 juillet 2016 et enregistré à la recette des finances de Bir Kassâa le 29 juillet 2016 sous le numéro 16700762 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 4 octobre 2016 sous le n°201644604. Il a été décidé de :
- Approuver à l'unanimité les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2015
- Donner quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'année 2015
- Affecter et répartir les bénéfices de l'exercice 2015.
- Approuver à l'unanimité les opérations, les obligations et les conventions relatives à l'année 2015 ou celle des années précédentes qui sont encore en vigueur en 2015
- Fixer les jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'année 2015
- Approuver la nomination de 3 membres du conseil d'administration pour le reste du mandat actuel qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2015
- Approuver la désignation d'un membre du conseil d'administration représentant les petits porteurs pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2018
- Approuver à l'unanimité le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2018.