الشركة المركبة للمواد الصحية والصناعية تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 102.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية زغوان – 1100 زغوان – تونس
المعرف الجبائي : 1013783V/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 087878-93
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 1 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري بزغوان بتاريخ 5 سبتمبر 2016 تحت عدد 16702862، وصل عدد M054507 وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 1 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري بزغوان بتاريخ 5 سبتمبر 2016، تحت عدد 16702863، وصل عدد M054509 والذي أودع نظيران لكل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 12 أكتوبر 2016 تحت عدد D06352007 تقرر بالإجماع : - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة لسنة 2015.
- المصادقة على الموازنة والقوائم المالية لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لسنة 2015.
- توظيف نتائج سنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- تجديد نيابات أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2016، 2017 و2018) : السيد جون مونك، السيد جون فرانسوا باجال والسيدة نادين مونك.
- تعيين شركة "إيلان أوديت إي كنساي" والممثلة في شخصها القانوني السيد ماجد الخضراوي كمراقب حسابات الشركة للسنوات 2016، 2017 و2018.
- تعيين السيد جون مونك رئيس مجلس الإدارة لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة. - تعيين السيد جون فرانسوا باجال مدير عام للشركة لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة. - تحديد نفوذ وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
- تحديد راتب المدير العام للشركة.