S.A au capital de 102.000 DT
Siège social : Zone Industrielle Zaghouan 1100 Tunisie
MF : 1013783V/A/M/000
N° d'affiliation CNSS : 087878/93
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2016, enregistré à la recette des finances Cité Administrative de Zaghouan le 5 septembre 2016, sous le n° 16702862, quittance n° : M054507, et suivant le procès verbal du Conseil d'Administration du 1er juin 2016, enregistré à la recette des finances Cité Administrative de Zaghouan le 5 septembre 2016, sous le n° 16702863, quittance n° M054509, dont deux copies de
chaque procès verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 12 octobre 2016, sous le n° D06352007, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
- L'approbation des conventions réglementées de l'exercice 2015.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2015.
- Le renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une période de trois ans (2016, 2017 et 2018) à savoir Monsieur John Munck, Monsieur Jean-François Pagel et Madame Nadine Munck.
- La nomination de la société "ELAN AUDIT ET CONSEIL" représentée par son gérant Monsieur Mejed Khadraoui commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- La nomination de Monsieur John Munck en qualité de président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Jean-François Pagel en qualité de Directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La fixation des pouvoirs du Président du Conseil d'Administration et du Directeur général de la société.
- La fixation des émoluments du Directeur général de la société.