لمجمع الشركات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
المصادقة على قرار تعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل بعضو مجلس إدارة جديد
العامة للمرطبات والحلويات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.351.600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ياقوت الحموي، دار فضال، سكرة - أريانة
الرقم الجبائي : 0633291W/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 199882-62
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 20 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 13 جوان 2016
تسجيل عدد | 16705334 | وصل عدد
73613 تقرر :
1- الموافقة على استقالة السيد هونوري داينهي كعضو مجلس إدارة الشركة وتسمية السيد سورين نورغارد كعضو مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهام عضو بمجلس الإدارة المستقيل التي ستنتهي مع إلتآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
2- الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد هونوري داينهي وتسمية السيد سورين نور غارد كرئيس مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهامه كعضو مجلس إدارة التي ستنتهي مع إلتآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
صفحة 173- الموافقة على إحالة سهم واحد لفائدة السيد سورين نورغارد وعلى مساهم جديد للشركة تبعا لذلك.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 ماي 2016 المسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 13 جوان 2016 تسجيل عدد 16705336 وصل عدد 73628 تقرر المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى القوائم
المالية | المجمعة لمجمع شركات | العامة
لمرطبات والحلويات للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 كما تقرر المصادقة على قرار تعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد هونوري داينهي بالسيد سورين نورغارد كعضو مجلس إدارة جديد للشركة.
وقع إيداع نسختين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 4 أكتوبر 2016 تحت عدد 201644739 من كل من الوثائق المذكورة أعلاه، من محضر مجلس الإدارة المنعقدة في 24 ماي 2016 تسجيل عدد 16705335 وصل عدد 73620 ومن تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.