Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Renouvellement des mandats des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société

Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la société

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société et des membres du comité permanent d'audit

CITY CARS

Société anonyme

Faisant appel public à l'épargne

Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

Au capital social de 13.500.000 DT

Siège social : 51, rue Ali Darghouth, 1001, Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 1017529Z/A/M/000

Affiliation CNSS : 275042-47

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2016, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 26 juillet 2016 (enregistrement numéro 16805279, quittance numéro 7004). Il a été décidé :

1. d'approuver les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de renouveler, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats des administrateurs de la société madame Amel Bouchamaoui, madame Wided Bouchamaoui, monsieur Khaled Bouchamaoui, monsieur Tarek Bouchamaoui, monsieur Zied Bouchamaoui, monsieur Mohamed Chabchoub, monsieur Mohamed Amine Chabchoub et la société Automobile Investment Company (AIC) ; et

2. de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société, la société AMC Ernst & Young et de nommer la société Générale d'Expertise & Management (GEM), en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 10 juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 4 août 2016 (enregistrement numéro 16805508, quittance numéro 7314), il a été décidé de renouveler, pour la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice dos le 31 décembre 2018, le mandat de la Présidente du Conseil d'Administration, madame Amel Bouchamaoui et les mandats des membres du comité permanent d'audit, monsieur Firas Saied, monsieur Zied Bouchamaoui et monsieur Mohamed Amine Chabchoub.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 3 octobre 2016, sous le numéro 201643647, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés, du procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2016 (enregistrement numéro 16503585, quittance numéro 4877) et des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015. 2016407952SANB2

Agrément d'une cession d'une action et d'un nouvel actionnaire de la société

Approbation des états financiers individuels de la société relatifs à l'exercice 2015

Approbation des états financiers consolidés du Groupe GEPACO relatifs à l'exercice 2015

Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire

GENERALE DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE "GEPACO"

Société anonyme

Au capital social de 14.351.600 DT

Siège social : Rue Yakout El Hamaoui, Dar Fadhal, La Soukra - Ariana

Matricule fiscal : 0633291W/A/M/000

Numéro d'affiliation CNSS : 199882-62

Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire

Démission du président du conseil d'administration et nomination d'un nouveau président du conseil d'administration de la société

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 mai 2016, enregistré à la Recette des Finances, Rue de Paradis - Ariana le 13 juin 2016 (enregistrement numéro 16705334, quittance numéro 73613), il a été décidé :

1. d'accepter la démission de monsieur Honoré Dainhi, en tant qu'administrateur et de coopter monsieur Soren Norgaard en tant que nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire et ce, pour la durée restante de son mandat d'administrateur de la société, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017;

2. d'accepter la démission du Président du Conseil d'Administration, monsieur Honoré Dainhi et de nommer monsieur Soren Norgaard en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration de la société pour la période restante de son mandat d'administrateur de la société, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017; et

3. d'agréer la cession d'une action au profit de monsieur Soren Norgaard et de l'agréer en tant que nouvel actionnaire de la société.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2016, enregistré à la recette des finances, Rue de Paradis - Ariana le 13 juin 2016 (enregistrement numéro 16705336, quittance numéro 73628), il a été décidé d'approuver les états financiers individuels de la société et les états financiers consolidés du

groupe GEPACO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de ratifier la cooptation de monsieur Soren Norgaard en tant qu'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire, monsieur Honoré Dainhi pour la durée restante de son mandat d'administrateur de la société, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Ont été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 4 octobre 2016, sous le numéro 201644739, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés, du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 mai 2016 (enregistrement numéro 16705335, quittance numéro 73620) et de chacun des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015.