استدعاء للجلسة العامة المزدوجة — شركة فيكتوريس تونس

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة

شركة فيكتوريس تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 240.000 د

المقر الاجتماعي : 38 شارع الهادي نويرة رادس الملاحة

س ت : B162771996

عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 68 – 83585

إن السادة المساهمين في شركة فيكتوريس

تونس | مدعوون | لحضور | الجلسة | العامة

المزدوجة المزمع انعقادها يوم 9 نوفمبر 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015.

2- تلاوة تقارير الحسابات لسنة 2015.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. 5- تبويب النتيجة للسنة المالية 2015.

6- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى أجور الرئيس المدير العام.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال.

9- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال.

10- الترفيع في رأس المال من 240.000 د إلى 1.000.000 دينارا بإدماج الحساب الخاص للاستثمار.

11- تنقيح القانون الأساسي على ذلك الأساس.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.