VECTORYS TUNISIE S.A.
Capital social : 240.000 DT
Siège social : 38, avenue Hédi Nouira, Radès Salines
R.C : B162771996
MF : 0030067M/A/M/000
Affiliation CNSS : 83585-68
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale mixte qui aura lieu le 9 novembre 2016 à neuf heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2015 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2015 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2015 ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2015 ;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et de la rémunération du Président-Directeur Général ;
7- Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8- Lecture du rapport spécial du conseil d'administration relatif à l'augmentation de capital ;
9- Approbation du rapport spécial du conseil d'administration relatif à l'augmentation de capital ;
10- Augmentation du capital social pour le porter de 240.000 à 1.000.000 dinars par incorporation du Compte Spécial d'Investissement;
11- Modification corrélative des statuts;
12- Questions diverses;
13- Pouvoir pour formalités.