استدعاء للجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2015 — وللجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2015

وللجلسة العامة الخارقة للعادة

المتعلقة بتنقيح وتحيين العقد التأسيسي المدعوتان للانعقاد يوم الأحد 18 ديسمبر 2016

مصحة الرشيد

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.450.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق الأفران كلم 3- صفاقس

الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :

B0855912007

المعرف الجبائي : 1016647A

مساهمو شركة مصحة الرشيد الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم الأحد 18 ديسمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

6( تخصيص النتائج للسنة المالية 2015. 7) المصادقة على المنح والاعانات المسندة. 8( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 9( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الأدارة والمدير العام.

11( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

12( تعيين مراقب الحسابات.

13( مسائل مختلفة.

14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015، القوائم المالية لسنة 2015، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة الرشيد باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي سنعقد يوم الأحد 18 ديسمبر 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة والمصادقة عليه.

2) المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي.

3) المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين.

4) مسائل مختلفة.

5) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا | ويضع | مجلس | الإدارة | على | ذمة

المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتنقيحات المقترح إدخالها على العقد التأسيسي، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة ، نص العقد التأسيسي للشركة في صيغته القديمة والجديدة وكذلك قائمة المساهمين.

ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية وكذلك بالجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضي من الموكل بذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.