et à l'assemblée générale extraordinaire relative à la modification et à la mise à jour des statuts qui se tiendront le dimanche 18 décembre le 2016
Polyclinique Errachid
SA au capital de 4.450.000 dinars
Siège social : Route de l'Afrane km - Sfax
RC : 6085591 2007 Sfax
Matricule fiscal : 1016647A
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique Errachid sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le dimanche 18 décembre 2016 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport généra et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la tenue de l'assemblée générale annuelle après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2015.
7) Approbation des dons et subventions accordées.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés pries membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
9) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres de conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au dir9Cteur général.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Désignation du commissaire aux comptes.
13) Questions diverses.
14) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à assemblée relatif à l'exercice 2015, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Polyclinique Errachid sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le dimanche 18 décembre 2016 à 11 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du apport du conseil d'administration relatif à la modification et à la mise à jour des statuts de société.
2) Approbation des modifications des statuts,
3) Approbation du texte des statuts mis à jour.
4) Questions diverses.
5) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société; le rapport du conseil relatif à la mise à jour des statuts, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée, le texte des statuts dans ses versions ancienne et nouvelle ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis assister aux deux assemblées sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.