الترفيع في عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة
تنقيح الفصل 16 من القانون الأساسي للشركة
المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تسمية عضو مجلس إدارة جديد
تسمية مراقب حسابات جديد للشركة تجديد مهام مراقب حسابات الشركة
تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة
مطبعة | الخليج | شارع | الهادي | والي- | رأس مالها : 46.000.000 دينار | تجديد مهام مدير عام الشركة
الحمامات | تجديد | مهام | أعضاء | اللجنة | الدائمة
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 7 -
المعرف الجبائي : 0021622R/A/M/000 | 8000 نابل | للتدقيق
ص 6719وان تاك القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 53.600.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوشناس، عمارة الأقواس ، برج أ ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 1174821B
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18 ماي 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس في 20 جوان 2016 تسجيل عدد 16706599 وصل عدد M070519، تقر الترفيع في عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء إلى 12 عضوا وتنقيح تبعا لذلك الفصل 16 من القانون الأساسي للشركة.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18 ماي 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس في 20 جوان 2016 تسجيل عدد 16706598 وصل عدد M070514، تقرر :
1- المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة والمجمعة لمجمع الشركات وان تاك للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
2- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة، السادة منصف السلامي، أحمد فريعة، عز الدين سعيدان، سليم السلامي، الهادي كريم السلامي، رياض الشريف، زهير بن خليفة، شركة اوديسي للتمور، المجموعة التونسية الكويتية للتنمية ولوفون مغرب بريفيت اكويتي فوند III ب.س.س لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
3- تسمية لوفون افريكنفاست فوند III ل.ل.س كعضو مجلس إدارة جديد للشركة لمدة مهام مجلس الإدارة تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
4- تسمية مكتب الزحاف وشركاؤه كمراقب حسابات جديد للشركة لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
5- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة مكتب ا.س.س مزار لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018. بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 18 ماي 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس في 20 جوان 2016 تسجيل عدد 16706597 وصل عدد M070512، تقر تجديد مهام كل من رئيس مجلس الإدارة السيد منصف السلامي ومهام المدير العام للشركة السيد الهادي كريم السلامي وذلك لمدة مباشرة مهامهم كأعضاء مجلس إدارة، كما تقرر تجديد مهام السادة رياض الشريف زهير بن خليفة وعز الدين سعيدان كأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لمدة مباشرة مهامهم كأعضاء مجلس الإدارة.
تم إيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 28 سبتمبر 2016 تحت عدد
201643642، | نسختين | من | كل | من
المحاضر المذكورة أعلاه ومن تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.