Augmentation du nombre des administrateurs de la société — Modification corrélative de l'article 16 des statuts de la société

Modification corrélative de l'article 16 des statuts de la société
Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Renouvellement des mandats des administrateurs de la société
Nomination d'un nouvel administrateur de la société
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société
Renouvellement du mandat du directeur général de la société
Renouvellement des mandats des membres du comité permanent d'audit

ONE TECH HOLDING
Société anonyme
Au capital social de 53.600.000 DT
Siège social : Cité El Khalij, Rue du Lac Loch Ness. Immeuble Les Arcades. Tour A, Les Berges du Lac - 1053 - Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 1174821B

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2016,

enregistre à la recette des finances le Lac - Tunis le 20 juin 2016 (enregistrement numéro 16706599, quittance numéro M070519), il a été décidé de porter le nombre des administrateurs de la société de 10 à 12 membres et de modifier, par conséquent, l'article 16 des statuts de la société.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 20 juin 2016 (enregistrement numéro 16706598, quittance numéro M070514), il a été décidé :

1. d'approuver les états financiers individuels de la société et les états financiers consolidés du Groupe One Tech relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015;
2. de renouveler les mandats des administrateurs de la société messieurs Moncef Sellami, Ahmed Friaa, Ezzedine Saidane, Slim sellami, Hédi Karim Sellami, Riadh Cherif, Zouhaier Ben Khelifa, la société Odyssee Dattes, le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement et le Fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC, pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018;
3. de nommer le FondS Africinvest Fund III LLC en tant que nouvel administrateur de la société, pour la durée du mandat du Conseil d'Administration, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018;
4. de nommer le cabinet Zahaf & Associés en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société, pour une durée de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018; et
5. de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société, le cabinet ECC MAZARS,

pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 mai 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 20 juin 2016 (enregistrement numéro 16706597, quittance numéro M070512), il a été décidé de renouveler les mandats du Président du Conseil d'Administration, monsieur Moncef Sellami et du Directeur Général de la société, monsieur de Hédi Karim Sellami pour la durée de leurs mandats d'administrateurs de la société. Il a aussi été décidé de renouveler les mandats des membres du comité permanent d'audit, messieurs Ezzedine Saidane, Riadh Cherif et Zouhaier Ben Khelifa pour la durée de leurs mandats d'administrateurs de la société.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 septembre 2016 sous le numéro 201643642, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés et des rapports du commissaire aux comptes de la société relatif aux états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.