المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة - تسمية عضو مجلس إدارة جديد للشركة - تسمية مراقب حسابات جديد للشركة - تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة- تجديد مهام المدير العام للشركة وتجديد مهام عضو مجلس إدارة الشركة المفوض
تكنيبلاست للصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.0100 دينار
المقر الاجتماعي : حي الخليج، عمارة ب نهج لوكناس عمارة الأقواس برج أ، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
الرقم الجبائي : 0869009J
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 00340701-37
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17 فيفري 2016 والمسجل بالقباضة المالية بمنزل جميل في 8 أوت 2016 تسجيل عدد 16700877 وصل عدد M023462، تقرر :
1- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 2- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة، السادة منصف السلامي، لورون بانوا اندري
ص 6720تافورنيي، سليم السلامي، أحمد الشريف وقيس بالليل وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018. 3- تسمية شركة وان تاك القابضة كعضو مجلس إدارة جديد للشركة.
4- تسمية مكتب الزحاف وشركائه كمراقب حسابات جديد للشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
بمقتضى محضر الجلسة الثانية لمجلس الإدارة العامة العادية المنعقدة في 17 فيفري 2016 والمسجل بالقباضة المالية بمنزل جميل في 8 أوت 2016 تسجيل عدد 16700931 وصل عدد M024792، تقرر :
1- تجديد مهام السيد لورون بانوا كرئيس مجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية له لمباشرة مهامه كعضو مجلس إدارة.
2- تجديد مهام السيد قيس بالليل كمدير عام للشركة وذلك للمدة المتبقية له لمباشرة مهامه كعضو مجلس إدارة.
3- تجديد مهام السيد منصف السلامي كعضو مجلس إدارة مفوض وذلك لمدة محدودة باثني (12) عشر شهرا.
وقع إيداع نسختين من كل المحاضر المذكورة أعلاه ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية 2015 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في
11 | أكتوبر | 2016 | تحت | عدد
201645976.