Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de la société

Nomination d'un nouvel administrateur de la société

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société

Renouvellement du mandat du directeur général de la société et du mandat de l'administrateur délégué de la société

TECHNIPLAST INDUSTRIE

Société anonyme

Au capital social de 7.000.000 DT

Siège social : Cité El Khalij. Rue du Lac Loch Ness. Immeuble Les Arcades - Tour A. Les Berges du Lac. Tunis- Tunisie

Matricule fiscal : 0869009J

Affiliation CNSS : 00340701-37

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 février 2016, enregistré à la recette des finances de Manzel Jemil le 8 août 2016, enregistrement numéro 16700877, quittance numéro M023462, il a été décidé :

1. D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. De renouveler le mandat des administrateurs de la société, messieurs Moncef Sellami, Laurent Benoit, André Tavernier, Slim Sellami, Ahmed Cherif et Kais Bellil, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. de nommer la société One Tech Holding en tant qu'un nouvel administrateur de la société ; et
4. de nommer le cabinet Zahaf & Associés en tant qu'un nouveau commissaire aux comptes de la société, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Suivant procès-verbal de la 2ème réunion du conseil d'Administration du 17 février 2016, enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 18 août 2016, enregistrement numéro 16700931, quittance numéro M024792, il a été décidé :

1. De renouveler le mandat de monsieur Laurent Benoit en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur de la société ;

2. De renouveler le mandat de monsieur Kais Bellil en tant que Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur de la société ; et
3. De renouveler le mandat de monsieur Moncef Sellami en tant qu'administrateur délégué de la société pour une durée limitée de douze (12) mois.

Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés et du rapport des commissaires aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11 octobre 2016 sous le numéro 201645976.