شركة البحر الأبيض المتوسط للف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.000.000.000
عدد السجل التجاري : B165951996 طريق مساكن المسعدين سوسة
1- عملا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 جوان 2016 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 21 سبتمبر 2016 تحت عدد 16802411 بوصل عدد M02707 تقرر ما يلي :
- استدعاء أعضاء مجلس الإدارة لانعقاد جلسة خارقة للعادة ليوم 20 جوان 2016. - تحديد النقاط التي سيتم تداولها.
2- عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 20 جوان 2016 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 21 سبتمبر 2016 تحت عدد 16802412 بوصل عدد M02708 تقرر ما يلي :
- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2015.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية لسنة 2015 والمصادقة عليها.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص التصرف لسنة 2015. - تقرير توزيع المرابيح بين احتياطات قانونية ونتائج مؤجلة واحتياطات للاستثمار.
- الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 300.000 د متأتية من احتياط الاستثمار ليصبح رأس المال 25.300.000 د.
- المصادقة على تعديل الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
تم إيداع نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة ونظيران من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 20 أكتوبر 2016 تحت عدد 201647615.