Au capital de 25 000 000 Dinars
Siège social : route M'saken, Messaadine, Sousse
MF : 009331G / RC : B165951996
1- En vertu du procès-verbal de conseil d'administration en date de 4 Juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sousse le 21 Septembre 2016 sous le N° 16802411, quittance N° M02707, dont deux exemplaires de ce PV et deux exemplaires de PV de l'assemblée générale extraordinaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20/10/2016 sous le N° 201647615, il a été décidé ce qui suit :
- Convocation des membres de conseil d'administration pour l'AGEO le 20 Juin 2016,
- Fixation de l'ordre du jour.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date de 20 Juin 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sousse le 21 Septembre 2016 sous le N° 16802412, quittance N° M02708, il a été décidé comme suit :
- L'approbation du rapport de gestion pour l'année 2015,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'année 2015,
- Lecture de rapport spécial du commissaire aux comptes concernant l'Art 200 du C.S.C et approbation de la convention conclus.
- Quitus des membres de conseil d'administration et Mr le président directeur général pour la gestion de l'année 2015,
- Affectation du résultat en réserves légales, résultats reportés et réserves de l'investissement,
- Augmentation du capital de la société pour 300 000 DT provenant de l'investissement pour atteint un capital de 25 300 000 DT,
- Approbation de la mise à jour de l'Art 6 du statut de la société.