تسمية مدير عام مساعد للشركة
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تجديد مهام مراقب حسابات الشركة
تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة تجديد مهام المدير العام للشركة
تجديد مهام عضو مجلس الإدارة المفوض وتجديد مهام المدير العام المساعد للشركة
الوانتاك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوش ناس، عمارة الأقواس برج أ ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 0747024G
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 243623-77
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 24 أوت 2015 والمسجل بالقباضة المالية بمنزل جميل في 16 فيفري 2016 تسجيل عدد 16700185 وصل عدد M005581، تقرر تسمية السيد خالد الداعمي كمدير عام مساعد للشركة.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 18 فيفري 2016 والمسجل بالقباضة المالية بمنزل جميل في 2 سبتمبر 2016 تسجيل عدد 16701010 وصل عدد M026250، تقرر :
1- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 2- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة، السادة منصف السلامي، سليم السلامي، الهادي كريم السلامي، شركة بورغونيي سرفيس إلكترونيك وشركة الماستير تكنولوجي الكترونيش لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018. 3- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة، مكتب الزحاف وشركاؤه، لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
4- تجديد مهام مراقب الحسابات الشركة مكتب ا.س.س مزار، لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
بمقتضى محضر الجلسة الثانية لمجلس
الإدارة المنعقد | في | 18 | ماي | 2016
والمسجل بالقباضة المالية بمنزل جميل في 2 سبتمبر 2016 تسجيل عدد 16701008 وصل عدد M026253، تقرر :
1- تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد منصف السلامي لمدة مباشرة مهامه كعضو مجلس إدارة، تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
2- تجديد مهام مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد قبريال كوغلياتي الممثل
القانوني | لشركة | الماستير | تكنولوجي
الكترونيش وذلك لمدة مباشرتها لمهامها كعضو مجلس إدارة الشركة تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
3- تجديد مهام المدير العام للشركة السيد سليم السلامي لمدة نيابة مجلس إدارة الشركة. 4- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة المفوض السيد منصف السلامي.
5- تجديد مهام المدير العام المساعد للشركة السيد خالد الداعمي لمدة نيابة مجلس إدارة الشركة.
تم إيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أكتوبر 2016 تحت عدد 201645759 نسختين من كل من المحاضر المذكورة أعلاه كل من المحاضر المذكورة أعلاه ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.