Société anonyme au capital social de 2.000.000 DT
Siège social : Cité El Khalij rue du Lac Loch Ness. Immeuble Les Arcades. Tour A Les Berges du Lac 1080, Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 0747024G
Affiliation CNSS : 234623 - 77
Nomination d'un directeur général adjoint - approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 - renouvellement des mandats des administrateurs de la société - renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société - renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société - renouvellement du mandat du vice-président du conseil d'administration - renouvellement du mandat du directeur général de la société - renouvellement du mandat de l'administrateur délégué de la société et renouvellement du mandat du directeur général adjoint de la société
Suivant procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 24 août 2015, enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 16 février 2016 (enregistrement numéro 16700185, quittance numéro M005581), il a été décidé de nommer monsieur Khaled Daami en tant que Directeur Général Adjoint de la Société.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 2016, enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 2 septembre 2016 (enregistrement numéro 16701010, quittance numéro M026250), il a été décidé :
1- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
2- De renouveler les mandats des administrateurs de la société, messieurs Moncef Sellami, Slim Sellami, Hédi Karim Sellami, la société Bourgogne Services Electronique et la société Elemaster S.P.A Technologie Electroniche, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 ; et
p. 68433- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société, le cabinet Zahaf & Associés, pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Suivant procès-verbal de la 2ème Réunion du Conseil d'Administration du 18 février 2016, enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 2 septembre 2016 (enregistrement numéro 16701008, quittance numéro M026253), il a été décidé :
1- De renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration, monsieur Moncef Sellami pour la durée de son mandat d'administrateur de la société, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
2. de renouveler le mandat du Vice-président du Conseil d'Administration de la société, monsieur Gabriel Cogliati, représentant de la société Elemaster S.P.A Technologie Electroniche, et pour la durée du mandat de cette dernière en tant qu'administrateur de la société, se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
3- De renouveler le mandat du Directeur Général de la société, monsieur Slim Sellami, pour la durée du mandat du Conseil d'Administration de la société;
4- De renouveler le mandat de l'administrateur délégué, monsieur Moncef Sellami ; et
5- De renouveler le mandat du Directeur Général adjoint de la société, monsieur Khaled Daami, pour la durée du mandat du Conseil d'Administration de la société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 19 octobre 2016 sous le numéro 201645759, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.