استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة الكرامة القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : بحيرة أناسي - ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
الضمان الاجتماعي : 07 -00253856
تدعو | شركة | الكرامة | القابضة | السادة
المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بحيرة أناسي - ممر بحيرة الملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : - التصديق على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2015.
- تلاوة التقرير العام لتصرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
- النظر في القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- النظر في الاتفاقيات المبرمة بعنوان السنة المالية 2015 والمنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- ضبط مبلغ منح الحضور.
- تعيين متصرفين بعنوان سنوات 2016، 2017 و2018.
- المصادقة على التفويت في مساهمات على ملك شركة الكرامة القابضة.
- التفويض قصد القيام الإجراءات.