Société Al Karama Holding S.A
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi
Les Berges du Lac - Tunis
MF : 922165 AAM 000
RC : B0128702005
CNSS : 00253856-07
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à 10 heures au siège de la société sis Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers individuels de l'exercice 2015.
- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2015.
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2015.
- Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice 2015.
- Examen et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2015.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2015.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Approbation de la cession des participations appartenant à la société Al Karama Holding.
- Pouvoirs en vue des formalités.